独立非执行董事拟退任及董事委员会组成变动

和黄医药（中国）有限公司（简称“和黄医药”或“本公司”）今天宣布，担任本公司独立非执行董事超过八年的卡博乐先生及席纪伦先生已通知本公司，他们于本公司将于2025年5月13日举行的应届股东周年大会（“股东周年大会”）上退任董事会后，将不会寻求膺选连任。因此，两人将于股东周年大会结束时不再为本公司独立非执行董事。于退任后，他们亦将退任本公司董事委员会主席及成员的职务。

就上述董事拟退任一事，董事会已批准对本公司董事委员会及高级兼首席独立非执行董事的组成作出以下变动，自股东周年大会结束时起生效，惟有关董事须于股东周年大会上获股东重选为董事：-

1. 莫树锦教授将获委任为高级兼首席独立非执行董事;
2. 黄德伟先生将获委任为审核委员会主席及薪酬委员会成员;
3. 胡朝红博士将获委任为审核委员会成员;及
4. 言思雅医生将获委任为薪酬委员会主席。

莫教授、黄先生、胡博士及言思雅医生目前均为本公司独立非执行董事。

和黄医药主席艾乐德博士表示：“担任高级独立非执行董事兼薪酬委员会主席的卡博乐先生，于制订本公司薪酬政策及实务方面发挥举足轻重的作用。他的领导和指导对于挽留和激励更广泛、更多元化的具备最高水平和经验的员工，以塑造和执行本公司的策略至为重要。董事会对卡博乐先生出色的服务及对本公司成功所作贡献深表谢意。”

艾乐德博士继续表示：“担任审核委员会主席的席纪伦先生于监督本公司财务报告和审核过程中发挥关键作用，确保本公司达致最高标准的诚信与透明度。董事会就席纪伦先生对本公司的宝贵贡献及奉献深表谢意。我们祝愿他们两位在未来事业上一切顺利。”

根据香港上市规则第13.51(2)条的规定, 卡博乐先生及席纪伦先生各自已确认与董事会并意见分歧，且就其退任董事会一事并无任何其他事项需提呈本公司股东注意。

关于和黄医药

和黄医药（纳斯达克/伦敦证交所：HCM；香港交易所：13）是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，致力于发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。自成立以来，和黄医药致力于将自主发现的候选药物带向全球患者，其中首三个药物现已在中国上市，其中首个药物亦于美国、欧洲和日本等全球各地获批。欲了解更多详情，请访问：www.hutch-med.com或关注我们的领英专页。

联络方法