和黄医药宣布董事会及技术委员会成员变动

杨凌女士接替孙乐非先生担任非执行董事；苏朗智教授被委任为技术委员会特别顾问
 

和黄医药（中国）有限公司（简称“和黄医药”或“本公司”）今天宣布，自 2023 年 7 月 13 日起：

(i) 继离开泛大西洋投资集团职位后，孙乐非先生已辞任和黄医药非执行董事及技术委员会成员；及

(ii) 凯雷集团董事总经理兼凯雷亚洲医疗联席主管杨凌女士已获委任为和黄医药非执行董事，其任期将直至下届股东大会为止，并将于会上膺选连任。

和黄医药董事会（“董事会”）认为，考虑到杨女士在生物技术企业管理、业务战略、资本市场和并购方面的经验，委任杨女士将为和黄医药带来莫大裨益。杨女士自 2021 年 11 月起担任凯雷董事总经理及凯雷亚洲医疗联席主管，负责为凯雷在中国的医疗投资和组合活动提供咨询。凯雷通过其联属公司 CA Fern Parent 拥有和黄医药普通股约 4.7%。

和黄医药主席杜志强先生表示：“本人谨代表董事会对孙乐非先生于本公司所作出的贡献致以感激与谢意，并祝他于未来事业一帆风顺。我们欢迎杨凌女士加入本公司。我们相信她在生命科学及医疗投资方面的专业知识将可进一步加强董事会达致其目标。”

杨女士，43 岁，为艾迪康控股有限公司（香港交易所：9860）主席兼非执行董事；深圳信立泰药业股份有限公司（深交所：002294）董事；Ambio Pharmaceuticals 及 Ambio, Inc. 非执行董事；杭州艾迪康医学检验中心有限公司及艾迪肯（杭州）生物科技有限公司主席；及艾迪康国际有限公司及万盛宏业有限公司董事。她曾任Ambio Holdings, Inc. 非执行董事。杨女士曾任职于 KKR Asia Limited，最终职位为主要负责落实 KKR Asia Limited 所作的投资。她亦曾任美国凯雷杠杆收购医疗集团的经理；亦曾任高盛集团有限公司投资银行部的分析师。她以优等成绩毕业于史密斯学院，获得经济学与计算机科学学士学位，并成为美国大学优等生之荣誉学会(Phi Beta Kappa)会员，且获得哈佛商学院的工商管理硕士学位。

杨女士获委任为本公司非执行董事的任期直至下届股东大会为止。作为非执行董事，她不会就其服务收取任何袍金，以及除非她于下届股东大会上不获膺选连任，或任何一方发出书面通知提前终止委任，否则其委任将续期连续 12 个月。

除上文列出的委任外，杨女士于获委任为和黄医药董事前五年期间内并无出任其他董事或合伙人职务。除其于凯雷担任的职位外，杨女士与和黄医药任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。按证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部的涵义，杨女士亦无于和黄医药的普通股持有任何权益。

除上文所披露的资料外，并无有关杨女士的其他资料须根据 AIM 公司规则第 17 条及附表 2(g)，或香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）第 13.51(2)条的规定予以披露。亦无其他与杨女士的委任有关的事项需和黄医药股东关注。

根据香港上市规则第 13.51(2)条的规定，孙先生已确认与董事会并无意见分歧，且就其辞任董事会一事并无任何其他事项需提呈本公司股东注意。

委任技术委员会特别顾问

就本公司于 2023 年 5 月 10 日及 2023 年 5 月 12 日所作出有关董事会和董事委员会成员变动的公告而言，董事会决定委任苏朗智教授为本公司技术委员会特别顾问，自 2023 年 7 月 12 日起生效。此项决定乃经董事会进一步考虑并与苏朗智教授讨论后作出。苏朗智教授不会加入董事会。

考虑到苏朗智教授在肿瘤学及免疫学生物制药研究方面的专业知识和声誉，董事会认为委任她为技术委员会特别顾问（而非先前建议的独立非执行董事职位）将有助苏朗智教授最有效地为和黄医药的科学研究及战略做出贡献。

和黄医药主席杜志强先生表示：“董事会热烈欢迎委任苏朗智教授为技术委员会特别顾问，并期望与她携手合作。我们相信她在肿瘤学及免疫学的广泛经验将为本公司在开发治疗此等领域疾病的药物带来莫大价值。”

关于和黄医药

和黄医药（纳斯达克/伦敦证交所：HCM；香港交易所：13）是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，致力于发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。集团旗下公司共有约 5,000 名员工，其中核心的肿瘤/免疫业务拥有约 1,800 人的团队。自成立以来，和黄医药致力于将自主发现的抗肿瘤候选药物带向全球患者 ，其中首三个创新肿瘤药物现已在中国获批上市 。欲了解更多详情 ，请访问 ： www.hutch‑med.com 或关注我们的 领英专页。

前瞻性陈述

本公告包含 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款中定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了和黄医药目前对未来事件的预期。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。此类风险和不确定性包括下列假设：和黄医药董事会目前或将来的委任人不能有效地担任各自的职务、为其董事会寻找与招聘合适候选人的困难、因和黄医药董事会变动而可能引起的管理困难等。当前和潜在投资者请勿过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在截至本公告发布当日有效。有关这些风险和其他风险的进一步讨论，请查阅和黄医药向美国证券交易委员会、AIM 和香港联合交易所有限公司提交的文件。无论是否出现新讯息、未来事件或情况或其他因素，和黄医药均不承担更新或修订本新公告所含讯息的义务。

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